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◎ 荐股诈骗团伙以狼性精神激励成员:骗成就鸣锣
荐股诈骗团伙以狼性精神激励成员:骗成就鸣锣
发布人:夏天风律师 | 发布时间:2017-09-21 04:25:57 | 浏览次数:5699

     原标题:西安一荐股诈骗团伙被查:“狼性精神”激励,骗成一单就鸣锣

  “给您一只必涨8个点的牛股,先盈利后分成……”9月20日早晨,股市开盘没多久,“清漪”通过群发助手,把这条消息发送给了她的微信好友们,但突如其来的一队警察“打断”了她的工作。

  事实上,“清漪”供职的这家公司,早在8月下旬就已进入警方视野。西安市公安局新城分局刑侦大队在对辖区新注册的网络科技公司摸底调查中,发现这家公司涉嫌以“荐股”方式进行网络诈骗活动。

民警现场取证。澎湃新闻记者 王健 图民警现场取证。澎湃新闻记者 王健 图

  通过连续数周的外围调查和网上侦查,警方初步掌握了该公司的组织架构和犯罪形态,并获取了相关证据。9月20日上午,警方展开收网行动,当场控制涉案人员40名,查封电脑、手机等作案工具90余部、电话卡50余张。

  目前,警方正在对涉案人员进行审查,涉案金额等信息尚有待核实统计。

诈骗话术。澎湃新闻记者 王健 图诈骗话术。澎湃新闻记者 王健 图

  “帅哥美女”荐股骗局:利用概率学原理欺骗股民

  在西安东郊某写字楼16层的办公室里,“清漪”通过“多开管理器”,在电脑上同时使用8个微信号。除了“清漪”之外,她还有“浅夏”“小沫”“摇小猫”等等七个网名。

  坐在“清漪”旁边的“狐女”,也在电脑上登录了8个网名各异的微信号。警察到场的时候,她们没来得及退出登录,网络那端的一些网友还在给“清漪”“狐女”回复消息:“谢谢,我不做股票”“请问你是哪位”……

  稍早之前,她们都曾通过群发助手,给各自网友发送了一条信息:“给您一只必涨8个点的牛股,先盈利后分成……”她们的同事“沙哑的歌”,向网友发送的是一支股票的走势图,并询问对方:“开盘涨了七个点,已经带客户出局了,您要不要了解一下合作方式?”

西安新城警方在“海泰集团西安形象店”内抓获40名涉嫌“荐股”诈骗人员。澎湃新闻记者 王健 图西安新城警方在“海泰集团西安形象店”内抓获40名涉嫌“荐股”诈骗人员。澎湃新闻记者 王健 图

  澎湃新闻等媒体记者赶到的时候,“清漪”“狐女”等人已经被警方控制,各自蹲在自己的工位旁边等候处理。包括她们在内,警方当场控制的涉案人员有40名,并查封电脑、手机等作案工具90余部、电话卡50余张。

  早在8月下旬,西安市公安局新城分局刑侦大队在对辖区新注册的网络科技公司摸底调查中,发现这家公司涉嫌以“荐股”方式进行网络诈骗活动。

诈骗团伙成员一人往往拥有多个不同网名的聊天账号,用来诱骗网友。澎湃新闻记者 王健 图诈骗团伙成员一人往往拥有多个不同网名的聊天账号,用来诱骗网友。澎湃新闻记者 王健 图

  通过连续数周的外围调查和网上侦查,警方初步掌握了该公司的组织架构和犯罪形态,并获取了相关证据。9月20日上午,警方展开收网行动,

  据警方介绍,该团伙以股票咨询为掩护,由雇佣的业务员假扮“高帅富”、“白富美”,通过聊天工具忽悠股民入群组成为他们的会员。随后,再由团伙骨干人物扮演“分析师”编造所谓的内幕消息、利好信息向会员推荐股票。如股票盈利,则与会员对半分利;如股票未涨或亏损,则向会员重新推荐股票。

  事实上,在该公司多个工位上,都放着一些内容详实的“营销话术”,用以应对会员“亏了怎么办”“我怎么相信你”等等问题。

  警方人士表示,这种新型网络诈骗犯罪利用概率学原理,把股票涨跌包装成内幕消息和分析师预测,欺骗股民上当受骗。实际上是用股民的钱“空手套白狼”,从中不法牟利。并且,这种新型网络诈骗手段,不需要会员缴纳会费,因此较以往的荐股诈骗犯罪更具隐蔽性和欺骗性。

  此外,该团伙组织严密,层级分明,以“狼”性精神对业务员进行激励,凡诈骗成功一单,业务大厅内就会鸣锣一次,以示庆祝,并激励诈骗其他成员加速作案。

工位上放着诈骗话术及电话号码单。澎湃新闻记者 王健 图工位上放着诈骗话术及电话号码单。澎湃新闻记者 王健 图

  “荐股”公司起底:招聘证券员工无学历资质要求

  “海泰集团西安形象店”,是上述公司挂在前台背景墙上的标识。澎湃新闻通过工商系统查得,注册在该处的有两家公司,分别为“陕西海泰时代商务信息咨询有限公司”和“陕西海泰时代商贸有限公司”。

  其中,陕西海泰时代商贸有限公司(以下简称“海泰商贸公司”)成立于2016年12月19日,注册资本1000万元,股东为李龙青、陈宁、陈清泉。其中,陈清泉认缴400万元,其余二股东均认缴300万元,目前三人实缴出资额均为0。

  该公司法定代表人陈清泉,同时任执行董事兼总经理,陈宁任监事。

“荐股”公司用来激励成员的铜锣。警方供图“荐股”公司用来激励成员的铜锣。警方供图

  海泰商贸公司经营范围为一般经营项目,包括农副产品、矿产品、化工产品(除易燃易爆品)、石油制品、贵金属、金属制品的销售;文化艺术交流活动策划;经济信息咨询;商务信息咨询;企业管理咨询。

  值得一提的是,工商注册系统显示,成立于2016年12月的海泰商贸公司,已于8月2日成立清算组。清算组成员为该公司三名股东,组长为该公司法定代表人陈清泉。

  在“海泰商贸公司”成立清算组之前的7月11日,陕西海泰时代商务信息咨询有限公司(以下简称海泰商务咨询公司)注册成立。工商注册系统显示,海泰商贸公司和海泰商务咨询公司注册地址相同。

     海泰商务咨询公司,注册资本100万元,法定代表人张晓伟,其公司的经营范围为,商务信息咨询,但除过期货、证券、金融、基金及其他限制项目。

  除了上述工商系统显示的信息外,澎湃新闻还在网上搜到了大量海泰商贸公司的招聘信息,诸如招聘分析师助理、理财顾问、投资基金项目经理、金融产品销售、证券期货外汇经纪律人等等。

  这些招聘信息对应聘人员的要求很低,如对理财顾问的教育程度为初中,对团队经理、网络销售、证券期货外汇经纪人则无学历、资质、经验要求。

  事实上,《证券法》明确规定,投资咨询机构等从事证券服务业务,必须经国务院证券监督管理机构和有关主管部门批准。

  此外,投资咨询等机构从事证券服务业务的人员,必须具备证券专业知识和从事证券业务或者证券服务业务二年以上经验。认定其证券从业资格的标准和管理办法,由国务院证券监督管理机构制定。

责任编辑:桂强

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